Paris le 25 février 2005

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU LUNDI 14 FEVRIER 2005 À 13 H

3 RUE ARISTIDE BRIAND – SALLE N° 1

Étaient présents : Mmes Jacqueline DEYGAS et Marie-Laure GUEUSQUIN et MM. Pascal DERIANCOURT, Patrice GIRARD, Patrick LHOMMEDET, Claude MACARY, Jean-Charles MACARY, Eric MARIETTA, Daniel MATHELOT et Patrice PETRIARTE.

Avaient donné pouvoir :

-            Mme Dominique AVIGNON à Mme Jacqueline DEYGAS,

-            M. Serge EZDRA à M. Patrice PETRIARTE,

-            M. Didier GARET à M. Patrice GIRARD,

-            Mme Agnès LAUREY-COULETTE à M. Eric MARIETTA,

-            M. Jean-Pierre PLUYAUD à M. Patrick LHOMMEDET,

-            M. François WALTER à Mme Marie-Laure GUEUSQUIN.

Mme Catherine KOBLENTZ est excusée.

*

*   *

I.       Vérification des pouvoirs et du quorum :

Le quorum est atteint.

II.      Approbation des comptes rendus du conseil d’administration 17 janvier 2005 :

Le compte rendu est approuvé.

III.    Compte rendu du comité de gestion du fonds de sécurité sociale

IV.         Demandes de prêts et secours :

Conformément à la procédure établie par le règlement intérieur et suite à l’avis de l’assistant social, un prêt de 101 089,39 € est accordé.Echéancier : 120 mensualités, début avril 2005 / fin mars 2015.

Les administrateurs de la mutuelle demandent d’être avisés de l’évolution des personnes qui ont bénéficié de l’aide de la mutuelle.

V.      Préparation de l’assemblée générale

Un courrier d’appel à candidature aux postes d’administrateur de la mutuelle sera adressé aux adhérents le 23 février avec possibilité de réponse jusqu’au 21 mars – 17 heures.  Six postes sont à renouveler.

Les administrateurs se réuniront le 8 mars pour un conseil d’administration dédié exclusivement à la préparation de l’assemblée générale.  Tous les points validés lors des précédents conseils d’administration seront repris pour être mis à l’ordre du jour.

VI.    Projet d’évolution de PREMUO et proposition corollaire de soumettre à cotisation mutuelle la totalité des arrérages de pension :

La décision devra être acceptée en assemblée générale. Les deux propositions devront être liées.

VII.   Bilan convention AN/MPAN - information sur le nouveau progiciel de paie SAP- problèmes connexes sur paie de janvier – demande de subvention 2004/2005  :

MM. DERIANCOURT et PETRIARTE ont demandé que la convention soit prorogée au 1^er mars pour permettre de finaliser l’année civile écoulée. La convention a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2005.  Il sera par conséquent demandé qu’elle soit prorogée jusqu’au 1^er mars 2006.

La demande de subvention a été adressée à Mme RIVAILLE.

 VIII.   Information sur la convention IGESA et projet de convention avec divers autres organismes :

Les administrateurs acceptent que la mutuelle signe une convention avec PRO LINGUA.

M. Pascal DERIANCOURT présente deux propositions de convention, l’une avec un organisme de soutien scolaire (Accadomia), la seconde avec l’Association pour les fonctionnaires, un organisme qui propose des crédits.

Les administrateurs ont estimé que la mutuelle n’avait pas pour objet de proposer des conventions avec des organismes de formation.  Ils n’ont également pas souhaité s’engager avec l’APF.

IX.    Présentation du prêt BFM Solidarité

Ce prêt est adapté aux personnes connaissant des problèmes financiers passagers.

X.      Convention de gestion avec MFP Services :

XI.    Campagne de communication de MFP « les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés.  Au contraire »:

XII.   Information sur la formation de responsable mutualiste (Paris I – Panthéon – Sorbonne)

XIII. Questions diverses

LE PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION SE TIENDRA

LE 2005 À 13 H

AU 3 RUE ARISTIDE BRIAND